????? 在集團公司領導及相關部門的共同努力下，綠色動力集團歷時兩個月的內部控制體系建設第一階段工作于2012年12月19日圓滿完成。

????? 本次內控體系建設自2012年10月15日開始，由北京京都管理顧問有限責任公司為集團提供相關專業(yè)咨詢和輔導。根據(jù)實施方案，本次內控建設分計劃與評估、公司總部內控體系建設、試點子公司內部控制建設和審核、審批階段四個階段進行。京都項目組除在集團總部進行輔導之外，還選取了集團下屬常州項目公司作為試點子公司開展相關輔導工作。經(jīng)過集團公司全體干部員工兩個多月的共同努力，共完成內部控制體系手冊3冊，匯編制度81項，其中總部73項，試點子公司8項；繪制流程圖108個，其中集團公司55個，試點子公司53個；在81項制度中，其中新增制度26項，修改完善的制度18項。

????? 京都咨詢項目組最后向集團公司提交了包括《內部控制管理手冊（初稿）》、《內部控制風險控制手冊（初稿）》和《內部控制評價手冊（初稿）》在內的全部咨詢項目成果，這標志著集團公司的內部控制體系建立工作邁出了關鍵性的第一步。在接下來的工作中，集團公司內部控制建設委員會將對以上三個手冊進行綜合驗收，并擇機在全集團范圍內試運行，并根據(jù)試運行情況對手冊做進一步修改，形成最終版本的內控手冊。

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（集團審計部 陳剛）